<正>有的銀行為提高市場占有率,雇傭了大量信用卡促銷員,甚至幫助不合格的客戶提供虛假資料。同時,銀行內部不相容崗位間缺乏互相制約,也為團伙作案提供了可乘之機金融一體機為信用卡辦理、小額速貸、信用卡提額等提供了便利,然而一些不法分子伙同銀行工作人員,通過假冒金融機具進行詐騙,作案工具先進,手法更加隱蔽,一般客戶難以識別。銀行應主動防范此類風險,有效打擊犯罪。

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不法分子伙同銀行工作人員進行詐騙
虛構金融機具功能騙取財物構成詐騙罪
銀行須加強操作風險管理



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