本文選題：洗錢行為 + 理論依據　； 參考：《財經理論與實踐》2015年04期

【摘要】：目前,洗錢行為呈上游犯罪高發、可疑交易規模擴大、金融體系被利用的風險增強等趨勢。洗錢行為的治理,資金監管是關鍵,刑法應對是保障。司法認定中,應恪守以下原則:一是洗錢罪的主體不包括上游犯罪人;二是上游犯罪分子將違法所得及其產生的收益贈與他人,接受人應認定為窩藏毒贓罪;三是洗錢罪與其他犯罪的界限應從犯罪的構成要件上去把握。
[Abstract]:At present, money laundering is the upstream crime high incidence, the scale of suspicious transaction and the increase of the risk of the financial system. The management of money laundering is the key and the criminal law is the guarantee. In judicial confirmation, we should abide by the following principles: first, the main body of the crime of money laundering does not include the upstream offenders; the two is that the upstream criminals will break the law The income of the income and the income produced to others, the recipient should be identified as the crime of nest Tibetan drugs and stolen goods; three, the limit of the crime of money laundering and other crimes should be grasped from the constitutive requirements of the crime.
【作者單位】： 西華大學人文學院;河北金融學院經濟貿易學院;西華大學研究生部;
【基金】：國家社會科學基金項目(13BFX063) 四川省研究生教育改革創新項目(SJG2014004)
【分類號】：D924.3

【參考文獻】

相關期刊論文 前4條

1 李希慧;論洗錢罪的幾個問題[J];法商研究(中南政法學院學報);1998年02期

2 蘇浩宇;金融機構反洗錢的收益成本分析[J];經濟體制改革;2004年05期

3 許峰;我國金融機構反洗錢行為的博弈分析[J];上海金融;2004年12期

4 姜志剛;洗錢罪比較研究[J];現代法學;1999年01期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 于前軍,段暉;論洗錢罪的幾個問題[J];常德師范學院學報(社會科學版);2001年05期

2 張建國;;略論洗錢罪的構成特征[J];赤峰教育學院學報;2000年04期

3 羅瑋 ,史高飛;反洗錢體系建立與運行中群體理性的喪失與恢復[J];金融論壇;2005年10期

4 馮兆蕙;;我國洗錢罪若干問題探討與反思[J];太原城市職業技術學院學報;2007年02期

5 林占發;洗錢罪構成要件研究[J];當代法學;2003年05期

6 袁兆春,呂云龍;完善我國金融法律制度的重要措施——淺談洗錢犯罪的法律防范[J];當代法學;2003年09期

7 熊陳;楚獨娟;羅曉琴;;博弈論視角下金融機構反洗錢的成本收益分析[J];當代經濟(下半月);2008年04期

8 張斌;;洗錢罪的立法完善[J];福建法學;2006年03期

9 呂緒勇;鄧君韜;;上游犯罪人是否適格洗錢罪之主體探討[J];湖南社會科學;2010年06期

10 陶毅;;理論與現實的博弈——洗錢罪之相關問題探討[J];法制與經濟(下半月);2008年06期

相關會議論文 前2條

1 胡秋靈;姚文輝;李紅霞;;外匯領域個人洗錢機會主義行為分析:理論與實證視角[A];全國高校社會主義經濟理論與實踐研討會第20次會議論文集（第四冊）[C];2006年

2 王春林;孫正;;中美洗錢犯罪比較研究[A];金融法學家（第三輯）[C];2011年

相關博士學位論文 前10條

1 史山山;金融機構私人銀行業務法律規制研究[D];安徽大學;2011年

2 甘力;我國反洗錢監管有效性研究[D];西南財經大學;2011年

3 魏萊;反洗錢監管體系與檢測方法研究[D];湖南大學;2011年

4 朱寶明;反洗錢若干問題的經濟理論分析[D];暨南大學;2005年

5 趙金成;洗錢犯罪研究[D];吉林大學;2005年

6 嚴立新;銀行業反洗錢機制研究[D];復旦大學;2006年

7 曾文波;洗錢罪基礎理論問題研究[D];吉林大學;2007年

8 高增安;基于交易的可疑洗錢行為模式與反洗錢對策研究[D];西南交通大學;2007年

9 葉濤;全球金融機構反洗錢制度比較研究[D];廈門大學;2006年

10 熊海帆;中國保險業反洗錢制度研究[D];西南財經大學;2008年

相關碩士學位論文 前10條

1 吳怡;洗錢罪研究[D];中國政法大學;2011年

2 湯潔;洗錢罪上游犯罪范圍研究[D];中國政法大學;2011年

3 白勇;洗錢犯罪體系[D];西南政法大學;2011年

4 劉燦;我國私人銀行法律制度研究[D];西南政法大學;2011年

5 徐志樂;論洗錢罪的構成要件和立法完善[D];中南民族大學;2011年

6 任嵐;我國反洗錢行動中商業銀行與金融監管機構之間的博弈關系探討[D];西南財經大學;2009年

7 朱亞偉;洗錢罪主體界定之困局與破解[D];西南財經大學;2011年

8 石晶茹;A商業銀行反洗錢管理對策研究[D];哈爾濱工程大學;2011年

9 宋春紅;論洗錢犯罪的處罰依據及其司法認定[D];黑龍江大學;2011年

10 魯越;對我國保險業洗錢與反洗錢問題的研究[D];東北財經大學;2011年

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前1條

1 蔣海;金融監管中的激勵沖突與調整[J];財經研究;2004年01期

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 孫英;;人口販賣與偷渡活動中的洗錢行為分析[J];河北金融;2006年01期

2 林安民;;洗錢行為的發展動態[J];北京人民警察學院學報;2010年05期

3 谷曉斌;;網上購物中的洗錢行為亟待關注[J];時代金融;2012年12期

4 熊海帆;羅曉芹;;芻議洗錢概念的非罪化界定——基于保險洗錢行為的分析[J];社會科學研究;2013年02期

5 梁卓卿;;洗錢行為與洗錢罪之辨析[J];法制與社會;2013年29期

6 徐加根;洗錢行為的特征分析[J];西南金融;2004年12期

7 高增安;;國際貿易可疑洗錢行為透析[J];財經科學;2007年03期

8 趙鋒;;自行洗錢行為的刑法規制[J];金融理論與實踐;2011年03期

9 姚兵;;我國自洗錢行為不獨立成罪的原因分析[J];河北法學;2012年06期

10 郭光華;懲罰洗錢行為有依據[J];人民公安;1997年10期

相關會議論文 前1條

1 王華峰;朱淵;;區分洗錢行為與洗錢犯罪之我見[A];社會主義新農村建設與金融支持學術研討會論文集[C];2006年

相關重要報紙文章 前10條

1 劉江;我國將嚴防洗錢行為[N];證券日報;2006年

2 蔡永良;走私案中洗錢行為如何認定[N];江蘇法制報;2008年

3 吳建友;反洗錢離不開會計職業的配合[N];第一財經日報;2005年

4 記者 鄒偉　隋笑飛;最高法司解新界定6種洗錢行為[N];新華每日電訊;2009年

5 記者 胡萍;最高法院新界定6種洗錢行為[N];金融時報;2009年

6 ;胡平西代表加大打擊洗錢行為的力度[N];人民法院報;2004年

7 劉穎 馬海燕;保險業反洗錢問題探討[N];中國保險報;2005年

8 特約撰稿 張麗;瑞銀、瑞信兩大投行或遭反腐敗調查[N];中國經營報;2014年

9 本報記者　 吳坤;建立對洗錢行為的預防監控制度[N];法制日報;2006年

10 馬旭紅;嚴控網絡借貸平臺風險[N];中國城鄉金融報;2013年

相關博士學位論文 前1條

1 劉飛;洗錢罪研究[D];吉林大學;2004年

相關碩士學位論文 前10條

1 賴聰;洗錢罪中洗錢行為的理解[D];南昌大學;2011年

2 紀德強;貪污賄賂洗錢行為分析與對策研究[D];山東大學;2011年

3 黃永強;試論我國洗錢罪的完善[D];中國政法大學;2009年

4 劉秀娟;論反洗錢法律制度的完善[D];福州大學;2006年

5 羅杰;我國刑法中的洗錢罪初論[D];湘潭大學;2005年

6 唐浩;洗錢罪若干問題研究[D];云南大學;2014年

7 劉召;全球化趨勢下洗錢罪的透視與解析[D];中國政法大學;2004年

8 夏天;我國銀行業反洗錢機制研究[D];北方工業大學;2010年

9 鄧莉;洗錢罪研究[D];西南大學;2009年

10 唐智斌;論我國洗錢罪及其立法完善[D];中國政法大學;2005年

，

本文編號：2016382